栏目：炒股赚钱 作者：网上配资股票 更新：2025-08-31 阅读：10
<{网上配资股票}>董事会同意召开临时股东会的相关通知及股东请求规定？
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5日内
发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得审计委
员会的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后10日内未作出书
面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，
审计委员会可以自行召集和主持。
第十条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东向董事会请求召开临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。该书面请求应阐明会议议
题，并提出内容完整的提案。股东应亲自签署有关文件，不得委托
他人（包括其他股东）签署相关文件。董事会应当根据法律、行政
法规和《公司章程》的规定，在收到请求后10日内提出同意或者不
同意召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5日内
发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股
东的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后10日内未作出反
馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东向审计委员会提
议召开临时股东会，应当以书面形式向审计委员会提出请求。该书
面请求所列会议议题和提案应与提交给董事会的完全一致。股东应
亲自签署有关文件，不得委托他人（包括其他股东）签署相关文件。
审计委员会同意召开临时股东会的，应当在收到请求后5日内发出
召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的
同意。
审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，视为审计委员会不
召集和主持股东会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上
股份的股东可以自行召集和主持。
第十一条 审计委员会或者股东决定自行召集股东会的，应当书面通知董事会，同时向上海证券交易所备案。
审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及发布股东会决议公
告时，向上海证券交易所提交有关证明材料。
在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。
第十二条 对于审计委员会或者股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供
股东名册的，召集人可以持召集股东会通知的相关公告，向证券登
记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股
东会以外的其他用途。
第十三条 审计委员会或者股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承担。
第三章 股东会的提案与通知
第十四条 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
第十五条 公司召开股东会，董事会、审计委员会以及单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10
日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案
提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者《公司章程》的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。
除前款规定外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通知
中已列明的提案或者增加新的提案。
股东会通知中未列明或者不符合本议事规则规定的提案，股东会不
得进行表决并作出决议。
第十六条 召集人应当在年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东；临时股东会应当于会议召开15日前以公告方式通知各股东。
公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。
第十七条 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或者解
释。
股东会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书
面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东；
（四）会务常设联系人姓名、电话号码；
（五）有权出席股东会股东的股权登记日；
（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序；
（七）法律、法规和规范性文件规定的其他事项。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登
记日一旦确认，不得变更。
第十八条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中应当充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二）与公司的董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持
股5%以上股东是否存在关联关系；
（三）是否存在根据《公司法》等法律法规及有关规定，不得被提名担任公司董事的情形；是否存在被中国证监会采取不得担任上
市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满情
况；是否存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司
董事等，期限尚未届满情况；是否存在最近36个月内受到中
36
国证监会行政处罚、最近 个月内受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见、
重大失信等不良记录的情形；
（四）持有公司股份数量；
（五）上海证券交易所要求披露的其他重要事项。
除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提
出。
第十九条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不得延期或取消，股东会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人
应当在原定召开日前至少2个工作日以公告并说明原因。
第四章 股东会的召开
第二十条 公司应当在公司住所地或股东会通知中规定的地点召开股东会。
股东会应当设置会场，以现场会议等形式召开。公司还将提供网络
投票的方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股
东会的，视为出席。公司可以采用安全、经济、便捷的网络和其他
方式为股东提供便利。股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也
可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
第二十一条公司应当在股东会通知中明确载明网络或者其他方式的表决时间以及表决程序。
股东会网络或者其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东会召
开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，其
结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00。
第二十二条董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东会的正常秩序。
对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取
措施加以制止并及时报告有关部门查处。
第二十三条股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。股东出席股东会会议，所持每
一股份有一表决权。公司持有的本公司股份没有表决权。
第二十四条股东应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
其他人员经会议主持人许可，可以旁听会议。
第二十五条召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或者名称及其所持有表
决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人
数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
第二十六条公司召开股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。但因客观原因无法出席的情
况除外。
第二十七条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委
员会召集人不能履行职务或不履行职务时，由过半数的审计委员会
成员共同推举的一名审计委员会成员主持。
股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。
召开股东会时，会议主持人违反本议事规则使股东会无法继续进行
的，经出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人
担任会议主持人，继续开会。
第二十八条在年度股东会上，董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。
第二十九条董事、高级管理人员在股东会上应就股东的质询作出解释和说明。
但有下列情形之一时可以拒绝回答质询，但应向质询者说明理由：
（一）质询与议题无关；
（三）回答质询将泄露公司商业秘密或显著损害股东共同利益；
（四）其他重要事由。
第三十条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所
持有表决权的股份总数以会议登记为准。
第三十一条股东与股东会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。
股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表
决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本
公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的
股份总数。
表决事项按扣除关联股东所持表决权后的过半数通过有效，但是，
该关联交易事项涉及本议事规则规定的特别决议事项时，股东会决
议必须经出席股东会的非关联股东所持表决权的2/3以上通过方为
有效；股东会决议和股东会会议记录应当记载非关联股东的表决情
况。
关联股东在股东会表决时，应当主动回避并放弃表决权。如关联股
东未主动回避并放弃表决权，会议主持人应当要求关联股东回避，
由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决。
关联股东违反本条规定参与投票表决的，其表决票对于有关事项的
表决归于无效。
第三十二条股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得
行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照
法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以
公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具
体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票
权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第三十三条除累积投票制外，股东会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力
等特殊原因导致股东会中止或者不能作出决议外，股东会不得对提
案进行搁置或不予表决。
第三十四条股东会审议提案时，不得对提案进行修改，若变更，则应当被视为一个新的提案董事会同意召开临时股东会的相关通知及股东请求规定？，不得在本次股东会上进行表决。
第三十五条股东会采取记名方式投票表决。
第三十六条同一表决权只能选择现场、网络或者其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第三十七条出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或者弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交
易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行
申报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或者未投的表决票均视为投票
人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第三十八条股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。
审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、
监票。
股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、
监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。通过
网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人，有权通过相应的
投票系统查验自己的投票结果。
第三十九条在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决
情况均负有保密义务。
第四十条 股东会会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。
第四十一条股东会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
第四十二条提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当在股东会决议公告中作特别提示。
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或者名称；
（二）会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及
占公司股份总数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
（五）股东的质询意见或者建议以及相应的答复或者说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。
出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、会议
主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和
完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10
年。
第四十四条召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或者不能作出决议的上海 自然人 外资企业 股东会决议，应采取必要措施
尽快恢复召开股东会或者直接终止本次股东会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及上海证券交易所报告。
第四十五条股东会通过有关董事选举提案的，新任董事按《公司章程》的规定就任。
第四十六条股东会通过有关派现、送股或者资本公积转增股本提案的，公司应当在股东会结束后2个月内实施具体方案。
第四十七条公司股东会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损
害公司和中小投资者的合法权益。
股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司
章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销；但是，股东会的会议召集程序或
者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。
董事会、股东等相关方对召集人资格、召集程序、提案内容的合法
性、股东会决议效力等事项存在争议的，应当及时向人民法院提起
诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执
行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，及
时执行股东会决议，确保公司正常运作。
人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行
政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定履行信息披露义务，
充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正
前期事项的，应当及时处理并履行相应信息披露义务。
第五章 股东会的表决和决议
第四十八条股东会决议分为普通决议和特别决议。
股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括委托代理人
出席股东会会议的股东）所持表决权的过半数通过。
股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括委托代理人
出席股东会会议的股东）所持表决权的2/3以上通过。
第四十九条下列事项由股东会以普通决议通过：
（一）董事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
（三）董事会成员的任免及报酬和支付方法；
（四）聘用或解聘会计师事务所；
（五）除法律、行政法规、《公司章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
第五十条 下列事项由股东会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、分拆、合并、解散、清算和变更公司形式；
（三）《公司章程》的修改；
（四）股权激励计划；
（五）公司连续12个月内累计计算购买、出售重大资产或者向他人
提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；
（六）法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及股东会以普通
决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的
其他事项。
第五十一条除公司处于危机等特殊情况外，非经股东会以特别决议批准，公司不得与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务
的管理交于该人负责的合同。
第五十二条会计师事务所的聘用，由董事会提出提案交股东会审议。董事会提出解聘或不再续聘会计师事务所的提案时，应事先通知该会计师事
务所，并向股东会说明原因。会计师事务所有权向股东会陈述意见。
第五十三条董事候选人名单以提案方式提请股东会表决。具体提名的方式和程序如下：
（一）审计委员会、董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以
上的股东可以提名董事候选人和独立董事候选人，依法设立的
投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立
董事的权利。提名人应在提名前征得被提名人同意，并公布候
选人的详细资料，包括本议事规则第十八条所列内容。候选人
应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披
露的董事候选人的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董
事职责。经董事会讨论通过形成提案后，提请股东会决议。
（二）股东提名董事候选人的须于股东会召开10日前以书面方式将
有关提名董事候选人的简历提交股东会召集人，候选人应在股
东会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺所披露的资
料真实、完整并保证当选后切实履行职责。
股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东
会的决议，可以实行累积投票制。股东会选举2名（含2名）以上
独立董事时，应当实行累积投票制；公司单一股东及其一致行动人
拥有权益的股份比例在30%及以上的，应当采用累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东会选举董事时董事会同意召开临时股东会的相关通知及股东请求规定？，每一股份拥有与应选
董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会
应当向股东告知候选董事的简历和基本情况。
第六章 出席股东会股东的登记
第五十四条出席股东会的股东，应当按通知要求的日期和地点进行登记。
（一）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身
份证、法定代表人身份证明书、持股凭证；
（二）由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的上海 自然人 外资企业 股东会决议，应
出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委
托书、委托人持股凭证；
（三）由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表代表合伙企
业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、执行事务合伙
人或执行事务合伙人的委派代表代表身份证明书、持股凭证；
（四）由非执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表的代理人
代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加
盖合伙企业印章或合伙企业执行事务合伙人或执行事务合伙
人的委派代表签署的书面委托书、委托人持股凭证；
（五）自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证、或者
其他能够表明其身份的有效证件或者证明、持股凭证；
（六）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身
份证、委托人持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书、
代理人本人身份证；
（七）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托
书、本人身份证原件、持股凭证等，并向大会登记处提交前
述规定凭证的原件或复印件。
第五十五条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：（一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；
（二）代理人的姓名或者名称；
（三）股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一审议事项投
同意、反对或者弃权票的指示等；
（四）委托书签发日期和有效期限；
（五）委托人签名（或者盖章），委托人为法人股东或合伙企业股东的，应加盖法人单位或合伙企业印章。
第五十六条代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文
件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中
指定的其他地方。
第五十七条出席本次会议人员提交的相关凭证具有下列情况之一的，视为其出席本次会议资格无效：
（一）委托人或出席本次会议人员的身份证存在伪造、过期、涂改、身份证号码位数不正确等不符合《中华人民共和国居民身份
证法》规定的；
（二）委托人或出席本次会议人员提交的身份证资料无法辨认的；
（三）同一股东委托多人出席本次会议的，委托书签字样本明显不
一致的；
（四）邮件、信函或传真等方式登记所传委托书签字样本与实际出
席本次会议时提交的委托书签字样本明显不一致的；
（五）授权委托书没有委托人签字或盖章的；
（六）投票代理委托书需公证没有公证的；
（七）委托人或代表其出席本次会议的人员提交的相关凭证有其他
明显违反法律、法规和《公司章程》规定的。
第五十八条因委托人授权不明或其代理人提交的证明委托人合法身份、委托关系等相关凭证不符合法律、法规、《公司章程》规定，致使其或其代理人出席本次会议资格被认定无效的，由委托人或其代理人承担相
应的法律后果。
第七章 会议签到
第五十九条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或者单位名称）等事项。
第六十条 已登记的股东应出示本人的身份证件。
未登记的股东，原则上不得参加本次股东会，经会议主持人特别批
准，需提交本议事规则第六章规定的文件，经审核符合会议通知规
定的条件的股东可以参加本次股东会。
第六十一条股东应于开会前入场，中途入场者，应经会议主持人许可。
第八章 股东会纪律
第六十二条已经办理登记手续的公司股东或股东授权委托代理人、董事、高级管理人员、董事会或提议股东邀请的嘉宾及相关工作人员等可出席
股东会，其他人士不得入场。
第六十三条会议主持人可要求下列人员退场：
（一）无资格出席会议者；
（二）扰乱会场秩序者；
（三）衣帽不整有伤风化者；
（四）携带危险物品者；
（五）其他必须退场情况。
上述人员如不服从退场命令时，会议主持人采取必要措施使其退场。
第六十四条审议提案时，只有股东或代理人有发言权，其他与会人员不得提问和发言，发言股东或代理人应先举手示意，经主持人许可后，即席
或到指定发言席发言。
有多名股东或代理人举手发言时，由主持人指定发言者。
主持人根据具体情况，规定每人发言时间及发言次数。股东在规定
的发言期间内发言不得被中途打断，以使股东享有充分的发言权。
股东或代理人违反前三款规定的发言，会议主持人可以拒绝或制止。
与会的董事及其他高级管理人员及经会议主持人批准者，可发言。
第六十五条发言的股东或代理人应先介绍自己的股东身份、代表的个人或单位、持股数量等情况，然后发表自己的观点。
第六十六条公司召开股东会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东（或代理人）额外的经济利益。
第六十七条公司董事会和其他召集人应当采取措施，保证股东会召开的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，
应当采取措施加以制止并及时通知公安机关按照有关法律、法规处
理；情节严重并构成犯罪的，应当依法追究刑事责任。
第九章 休会与散会
第六十八条会议主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会。会议主持人在认为必要时也可以宣布休会。
第六十九条股东会全部议案经主持人宣布表决结果，股东无异议后，由主持人宣布散会。
第十章 股东会决议的执行
第七十条 股东会形成的决议，由董事会负责执行，并按决议的内容交由公司总经理组织有关人员具体实施承办；股东会决议要求审计委员会办
理的事项，直接由审计委员会组织实施。
第七十一条公司董事长对除应由审计委员会实施以外的股东会决议的执行情况进行督促检查，必要时可召集董事会临时会议听取和审议关于股东
会决议执行情况的汇报。
第十一章附 则
第七十二条本议事规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。
第七十三条本议事规则与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第七十四条公司董事会可根据有关法律、法规的规定及公司实际情况，对本议事规则进行修改并报公司股东会批准。
第七十五条本议事规则由公司董事会负责解释。
第七十六条 本议事规则经股东会审议通过后生效并实施。
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